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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión de fecha 28 de marzo de 2005, ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, de La Coruña, el día 6 de mayo de 2005, a las 11.00 horas, señalándose el día siguiente en el mismo lugar y hora, si procediere, para su celebración en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de su propuesta sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Modificación del artículo 10.º de los estatutos sociales a fin de cambiar el sistema de administración. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y elección de nuevo administrador o administradores según corresponda. Quinto.-Cambio del domicilio social, con la consiguiente modificación del artículo 4.º de los estatutos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, que se encuentran a su disposición en las oficinas de la plaza Luis Seoane, torre 2, y a solicitar su entrega o envío gratuito.

La Coruña, 28 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Manuel Fontenla Ramil.-16.165.