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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fecha: 16 de mayo de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria.

17 de mayo de 2005, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria. Lugar: Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa, número 18, Alcobendas (Madrid).

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión, individual de Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anonima y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondiente al ejercicio 2004, y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2004. Cuarto.-Reelección de Consejero. Quinto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de Compañía Trasmediterránea, S. A. y de su grupo. Sexto.-Delegación de facultades para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa n.º 10, Alcobendas (Madrid), la documentación pertinente relativa a los puntos del Orden del Día, en particular: las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, individuales de la Compañía y consolidados del Grupo, los Informes de Auditoria y el texto íntegro de las propuestas de acuerdo que formula el Consejo de Administración para su consideración por la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social. Así mismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de accionistas y en el Registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General y estén provistos del correspondiente documento, acreditativo del depósito de sus acciones en Entidad participante en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear), expedido por éstas al efecto. Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. Quienes deseen hacerse representar podrán hacerlo constar, bajo su firma, bien en la tarjeta emitida por las Entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear), o bien en otro documento, siempre con carácter especial para esta Junta.

Acta Notarial: Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Madrid, 18 de abril de 2005.-El Consejero Secretario del Consejo de Administración, Francísco José Risquete Fernández.-16.213.