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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Pintor Juan Gris, 5, 3.º A, 28020 Madrid , el martes 24 de mayo de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 26 de mayo de 2.005 , a las nueve treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2.004, y finalizado el 31 de diciembre del año 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2004. Quinto.-Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social. Sexto.-Nombramiento de auditores. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de abril de 2005.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, D. Eduardo Serrano Vallejo.-14.439.