Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Serrano, número ochenta y ocho, de Madrid, el día dieciocho de mayo de dos mil cuatro, miércoles, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, caso de ser necesaria, sabiendo que con toda probabilidad se celebrará en primera convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.004. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Cese, nombramiento y/o renovación de cargos del Consejo de Administración. Sexto.-Ratificación de los acuerdos de cambio de gestora y de depositaria. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia Junta.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-Ramón Fdez.-Hontoria Gandarias, Secretario del Consejo de Administración.-12.830.