Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio sito en Port de Lagos, 20, Delta 1, Port de Barcelona, 08039-Barcelona, el próximo 26 de abril de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de abril de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Inversión en sociedad participada. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 6 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Porté Solano.-13.795.