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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario el día 20 de mayo de 2005 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Barcelona, hotel «Catalonia Berna», calle Roger de Llúria, 60, con el siguiente orden del día:

A) De la Junta ordinaria

Primero.-Conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Aresa Seguros Generales, S. A., correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado correspondientes al ejercicio de 2004. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas del grupo consolidado. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias de la sociedad por un período de dieciocho meses y hasta el límite de un 10 por 100 del capital social, fijando el precio de la acción.

B) De la Junta extraordinaria

Único.-Fusión por absorción de las sociedades «El Pensamiento, Compañía de Seguros, S. A.», y «Seguros Capisa, S. A.».

De conformidad con los artículos 102, 144, 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, la documentación e informes relativos a los asuntos a tratar en esta reunión, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los proyectos de fusión con las sociedades «El Pensamiento, Compañía de Seguros, S. A.», y «Seguros Capisa, S. A.», han sido depositados en los Registros Mercantiles de Barcelona y Guipúzcoa.

Se hace constar también que «Aresa, Seguros Generales, S. A.», es propietaria de todas las acciones de «El Pensamiento, Compañía de Seguros, S. A.», y de «Seguros Capisa, S. A.», y que, por consiguiente, en el proyecto de fusión no figura ningún tipo de canje de acciones ni compensación complementaria; que la fusión se aprobará bajo condición suspensiva de que sea autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda; que no se prevé conceder derechos especiales a favor de ninguna persona; que se prevé la integración de todo el patrimonio de «El Pensamiento, Compañía de Seguros, S. A.», y de «Seguros Capisa, S. A.», en «Aresa, Seguros Generales, S. A.», sin proceso de liquidación; que en el proyecto de fusión no han intervenido expertos independientes, en virtud de lo establecido en el número 2 del artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas y que todas las ope-raciones de «El Pensamiento, Compañía de Seguros, S. A.», y de «Seguros Capisa, S. A.», se entenderán integradas en el balance de «Aresa, Seguros Generales, S. A.», a partir del día 21 de mayo de 2005.

Barcelona, 31 de marzo de 2005.-El Presidente, Manuel Guerrero de Catro.-12.836.