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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en virtud de acuerdo de fecha 18 de marzo del presente, convoca a los Sres. Socios de la Compañía, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de c/ Tuset, 8-10, de Barcelona, el día 26 de Abril de 2005 (martes) a las 11:30 horas, en Primera Convocatoria, y, en su caso, el día 27 de Abril de 2005 (miércoles) en el mismo lugar y hora, en Segunda Convocatoria, bajo el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Ejercicio Cerrado a 31 de Octubre de 2004. Segundo.-Aplicación de los Resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio que se examina. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Ampliación del Capital Social por valor de 1.600.000 de Euros con prima de emisión. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuren en el Libro de Acciones nominativas con cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta.

Asimismo se les informa de su derecho de obtener gratuitamente los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con el Art. 112 de la LSA.

Barcelona, 18 de marzo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Joan Lluís Antón Jiménez.-12.407.