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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Hotel Taburiente, sito en la Calle Doctor José Naveiras, número 24, de Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de abril de 2005 a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social en un 20 por 100 del capital social para constituir la reserva legal mediante la reducción del valor nominal de las participaciones sociales en que se halla dividido el capital social hasta dejar situada la cifra del capital social de 4.816.000 euros y modificaciones estatutarias que procedan. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004 y, en su caso, de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, si procediera, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Protocolización de Acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o en su caso, designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los Señores socios en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de marzo de 2005.-Wenceslao Granados Hernández, Presidente del Consejo de Administración.-12.955.