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Junta general ordinaria

Se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2005, a las ocho horas y treinta minutos, en el domicilio social, situado en Valdepeñas (Ciudad Real), carretera de Madrid a Cádiz, kilómetro 200, y, en su caso, en el mismo lugar e igual hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, Cogeneración Eléctrica Manchega, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de octubre de 2004. Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2004. Tercero.-Aceptar y ratificar acuerdos del Consejo de Administración sobre dimisión de Consejeros. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad. Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Valdepeñas, 18 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Delgado Merlo.-12.524.