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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en esta Ciudad, en el Hotel Tryp Iberia, en Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, número 8, a las diecisiete horas del día 25 de enero de 2005, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 26 de enero, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales correspon-dientes al ejercicio social cerrado el día 31 de julio de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Autorizar al Órgano de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en los artículos 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Cese de Consejeros y modificación de los Estatutos Sociales en el sentido tanto de cambiar el modo de organizar la administración de la Sociedad, que pasará a estar encomendada a un Administrador Único, como de fijación de retribución de administradores, y por tanto:

a) Dar nueva redacción al «Título Quinto.-Del Consejo de Administración» con la consiguiente desaparición de los actuales artículos 30, 31, 32, 33, 35 y 36 del mismo.

b) Dar nueva redacción al artículo 8.º relativo a la firma de los títulos representativos de las acciones. c) Dar nueva redacción al párrafo primero del artículo 26 relativo a Presidencia y Secretaría de las Juntas Generales. d) Sustituir a lo largo del articulado de los Estatutos Sociales las referencias al «Consejo de Administración» y a sus miembros por menciones al «Órgano de Administración», a los «Administradores» y al «Administrador Único». e) Modificar la numeración de los artículos de los Títulos Sexto y Séptimo.

Quinto.-Nombramiento de Administrador único.

Sexto.-Nombramiento de Administrador suplente. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la instrumentación en documento público e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la Ley relacionada con los asuntos a tratar en la Junta, en especial, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de pedir la entrega o el envío de copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco García González.-293.