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Se convoca a los accionistas de Landa y Cía., Importadores y Agentes, Sociedad Anónima, a la Junta General de carácter extraordinario, que tendrá lugar en el domi-cilio social, el próximo día 30 de marzo de 2005, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda. Esta convocatoria se realiza a petición de un socio, que ha interesado la inclusión de los siguientes puntos del orden del día, para su sometimiento a la Junta:

Orden del día

Primero.-Establecimiento de una auditoría. Selección, contratación y plazos. Segundo.-Aceptación del apoderado/s que designe el Sr. Saturnino Landa para que le represente ante Landa y Cía. en defensa de sus derechos e intereses. Tercero.-Relación detallada de toda la información y certificaciones que deben presentar Administradora y Gerente a sus accionistas mensualmente. Cuarto.-Nombramiento del Consejo de Administración. Atribuciones. Quinto.-Copias de todas y cada una de las convocatorias a Juntas Generales ordinarias, extraordinarias y universales realizadas después del 27/3/03 y copias de todas las actas y certificaciones correspondientes a todas y cada una de las Juntas Generales celebradas después del 27/3/03. Sexto.-Comprobación del Libro de Actas, del Libro de Accionistas. Séptimo.-Balance de situación y Cuenta de resultados del ejercicio 2003. Octavo.-Procedimiento de convocatoria a Juntas Generales y reuniones del Consejo de Administración. Noveno.-Decisiones sobre las devoluciones de las cantidades tomadas a préstamo de Saturnino Landa y de Satur Landa y Remind, S. L., en concordancia con el art. 19 apartado 2 de los Estatutos sociales. Décimo.-Redacción de la propuesta extrajudicial a presentar a los dos acreedores mencionados. Undécimo.-Certificaciones que se solicitarán a Administradora y Gerente y que deberán ser entregadas a los accionistas periódicamente. Periodicidad. Duodécimo.-Exhibición de todas las facturas y recibos pagados por Landa y Cía. A la compañía de seguros Catalana Occidente desde 01/01/03 hasta la fecha. Decimotercero.-Certificaciones de todos los asientos que lucen en los libros de contabilidad de Landa y Cía. derivados de la operación de compraventa entre Landa y Cía. y Degomsa de Badalona, más los del intermediario financiero por Leasing Banco Popular Español. Referencia de la factura de pago n.º 2003004 de 8 de mayo de 2003 por 122.005,46 €. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.-Lectura y aprobación, en su caso, por acta de la junta.

San Llorenç d'Hortons, 2 de marzo de 2005.-La Administradora, Maria Teresa Paradinas.-9.530.