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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Eusebio Calvo y Cía., Sociedad Anónima, ha acordado de conformidad en lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 16 de los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, en Getafe, Madrid, calle de Fundidores, número 1, el próximo día 16 de abril, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente 17 de abril, en segunda convocatoria, si así procediera. Se prevé su celebración en primera convocatoria. El orden del día estará constituido:

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente sobre el ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio económico 2004. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento o en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Nombramiento de Consejeros o ratificación en su cargo de los que hayan de cesar por término de su mandato, de acuerdo con el artículo 41 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Autorización para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o solicitar su remisión libre de todo gasto.

Getafe, 19 de febrero de 2005.-El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Juan Azpilicueta Barnavón.-8.202.