Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad Inverpyme SCR, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el salón de actos del Club de la pequeña y mediana empresa, calle Amigó n.º 15 de Barcelona (entrada por Travessera de Gràcia, n.º 11) en primera convocatoria el miércoles día 6 de abril de 2005, a las 18.00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 7 de abril, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe y la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Presentación de objetivos del ejercicio 2005. Tercero.-Constitución de Sociedad gestora de activos y fondos de capital riesgo. Autorización y, en su caso, contratación de la administración y gestión de activos. Cuarto.-Prórroga o nombramiento, en su caso, de Auditor. Quinto.-Cese, renovación y/o nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ratificación del acuerdo de modificación del artículo 14 del Reglamento de la Junta general. Séptimo.-Propuestas y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el orden del día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrase la misma, hayan acreditado tener las acciones inscritas en alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en primera convocatoria.

Barcelona, 1 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Antoni Guillén Vidal.-8.733.