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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la sociedad, el Consejo de Administración de la misma, convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 22 de marzo de 2005, a las 20:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 23 de marzo de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de fórmulas de financiación: reducción de capital social con las finalidades de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio social disminuido por consecuencia de las pérdidas y de dotar la reserva legal y las voluntarias y aumento de capital social, con las consecuentes modificaciones estatutarias. Tercero.-Aceptación de renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas y redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de febrero de 2005.-Doña Felisa Fernández Lombardero, Secretario del Consejo de Administración.-8.009.