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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la compañía, en reunión celebrada el 15 de febrero del 2005 acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración en primera convocatoria, el próximo día 19 de abril de 2005, a las once horas, en el domicilio social sito en carretera de Pont de Suert, sin número, en Bisaurri (Huesca), y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de Auditoría.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados. Cuarto.-Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las cuentas anuales.

En Bisaurri (Huesca), 16 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Gabriel Pretus Labayen.-8.780.