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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, de acuerdo con lo que disponen los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de marzo de 2005, a las 21 horas, en primera convocatoria, y en los salones de su sede social en la Avenida de Bélgica, número 27, de Santa Cruz de Tenerife, o al día siguiente, en la segunda convocatoria, si preciso fuere en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2004. Segundo.-Elección del nuevo Consejo de Administración. Tercero.-Renovación de la delegación de facultades otorgadas al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de aumento de capital social aprobado por la Junta General de accionistas celebrada el día 28 de marzo de 2003 y que fuera renovado por Junta General de accionistas celebrada el día 26 de marzo de 2004. Cuarto.-Propuesta de realización de obras de mejora en las instalaciones del Club y aprobación de su financiación. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de esta sesión o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

De conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho a solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como el derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos relativos a las cuentas anuales.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, doña Ana Isabel Serrano de La Rosa.-7.348.