Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General de Accionista

Según lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de marzo, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales, para cambiar el órgano de Administración de Consejo de Administración a Administrador único, con cambio de los artículos 4,5,7,8,13,16,23,27,29 a 37, 39,40 y 43 de los Estatutos. Segundo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único. Tercero.-Fijación de la retribución anual del Administrador único de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de los Estatutos. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración de Juanchana, S. A., Vicente Puchal Sánchez.-7.522.