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Anuncio convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Tomás Redondo n.º 1, el próximo 21 de marzo de 2005, a las 13:00 horas y en segunda convocatoria veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Anulación del acuerdo de reducción del Capital Social aprobado por la Junta General de accionistas en su reunión de 19 de mayo de 2004. Segundo.-Aprobación de un nuevo acuerdo de reducción del Capital Social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Aumento del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros. Aumento del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Autorización al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 1 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Javier Lledó Vicente.-8.354.