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Convocatoria de Junta General

Los Administradores de la sociedad José Royo, S.A., convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 22 de marzo de dos mil cinco, a las veinte horas, en Valencia, Calle Pintor Sorolla n.º 5, segundo, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguiente puntos del.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2003-2004, cerrado el 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados, correspondientes al ejercicio 2003-2004, cerrado el 30 de septiembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Autorización a los Administradores para la adquisición o renuncia a la adquisición de acciones propias. Quinto.-Aprobación, en su caso, de una reducción de capital mediante la amortización de las acciones propias de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Reelección anual de auditores de cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Cese y nombramiento o reelección, en su caso, de Administradores. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Valencia, 24 de febrero de 2005.-El Administrador Solidario, Fdo.: Don José Vicente Royo Cerdá.-8.379.