Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General

Por la presente se convoca a los señores socios a Junta General ordinaria, y en su caso, también extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Capitanía del Puerto, Puerto Deportivo Colón, Adeje (Tenerife), el día 19 de octubre de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales para reforzar el «quórum» requerido para modificar el órgano de administración y modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, para complementar lo relativo al Consejo de Administración en cuanto a duración del cargo, cargos principales y facultades de representación de los mismos, regulación de las sesiones del Consejo de Administración, actas y retribución. Segundo.-Lectura y aprobación del acta en los términos que proceda.

Para asistir a la Junta los accionistas deberán haber depositado con al menos cinco días de antelación sus acciones al portador en el domicilio social. Cualquier accionsta, que lo justifique, podrá obtener de la sociedad bien la entrega, bien el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita del informe del Consejo relativo a la modificación de los artículos 9 y 10 de los Estatutos sociales, así como la propuesta del texto de nueva redacción de dichos artículos.

Adeje, 21 de septiembre de 2005.-Por acuerdo del Consejo de Administración, el Consejero Delegado, Francisco Galván Urzaiz.-48.932.