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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por el Consejo de Administración se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, para el día 23 de septiembre de 2005 en primera convocatoria, a las 20,00 horas, a celebrar en el domicilio social de la mercantil en Benidorm, en las instalaciones del parque Acuático sitas en Sierra Helada s/n; y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 24 de septiembre, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación, entre los socios presentes, del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Información de las dimisiones de consejeros producidas hasta la fecha y designación, y en su caso, elección de consejeros sustitutos de los anteriores. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al Ejercicio 2004. Resolución sobre aplicación del resultado de las mismas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad. Quinto.-Información, a petición de socios, de la administración de los bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad, en particular de los ocupados o dedicados a alguna actividad. Contratos suscritos, rentas convenidas, plazos de duración y demás condiciones relevantes. Valoración actualizada de los inmuebles. Sexto.-Examen y aprobación en su caso, del ejercicio de la acción de responsabilidad contra el órgano de administración. Séptimo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación, del Acta de la reunión conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación.

Benidorm, 4 de agosto de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-Juan Carlos Guerra López.-45.462.