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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por el Consejo de Administración se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, para el día 23 de septiembre de 2005, en primera convocatoria, a las 18 horas, a celebrar en el domicilio social de la mercantil sito en el parque acuático Aqualandia, Partida de Sierra Helada sin número, Rincón de Loix, Benidorm; y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente 24 de septiembre, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación, entre los socios presentes, del Presidente y Secretario de la junta. Segundo.-Informe sobre el resultado del procedimiento judicial de impugnación de acuerdos sociales iniciado por socios de la mercantil y tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2003. Resolución sobre aplicación del resultado. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2004. Resolución sobre aplicación del resultado. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2003. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2004. Séptimo.-Informe sobre la dimisión presentada por tres miembros del Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Octavo.-Nombramiento del auditor para el ejercicio 2005. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, nombramiento de los interventores y aprobación del Acta de la reunión, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, la información financiera y documentos que van a ser sometidos a aprobación, incluso el informe de auditoría.

Benidorm, a 4 de agosto de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Guerra López.-45.463.