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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 8 de agosto de 2005, se convoca a las señores accionistas de la misma a la .Junta General Extraordinaria de la Sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en Salvatierra-Agurain (Alava), calle Zapatari Kalea, 15, el próximo día 5 de septiembre de 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Solicitud de informe sobre la gestión de la sociedad a Plazaola Gestión Integral Sociedad Limitada. Segundo.-Modificación de los estatutos sociales relativos al órgano de administración de la sociedad, así como de aquellos otros que, directa o indirectamente, hagan referencia al mismo. Tercero.-Designación, en su caso, de un nuevo Administrador de la sociedad y otorgamiento de poderes. En su defecto, designación de nuevos consejeros y ratificación de los restantes. Cuarto.-Designación o, en su defecto ratificación, de auditor para la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste para revisar en el domicilio social de la empresa, el informe relativo a la modificación del Órgano de Administración, así como a solicitar una copia o envío del mismo de forma gratuita.

Salvatierra-Agurain (Álava), 9 de agosto de 2005.-El Secretario de la Sociedad, Jesús Ángel Martínez de Albéniz Quintana.-44.385.