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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración de esta sociedad cita a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 16 de agosto del corriente año 2005. a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía, en Marbella (Málaga) Urbanización Puente Romano fase II, local bajo 37-38, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a las 10:30 horas. Los asuntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución en Junta General Extraordinaria de Socios, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Modificación de los artículos 10, 16, 18, 22, 24, 25, 29, 32 y 35 de los Estatutos Sociales de la compañía. Tercero.-Aceptación de la renuncia de los Administradores Solidarios y nombramiento de un Administrador Único. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como de las modificaciones propuestas, y el informe sobre las mismas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (a los efectos de lo previsto en los artículos 144.1.c para las modificaciones estatutarias y 212.2 de la Ley Sociedades Anónimas).

Marbella, 18 de julio de 2005.-Marco-José Fernández Montero, Administrador Solidario.-40.440.