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Convocatoria de Junta General Extraordinaria y Ordinaria

El Órgano de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas de la entidad Área Interactiva, S.A., a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo 10 de agosto, a las diecinueve horas, en el Auditorio del Edificio Central del Parque Tecnológico de Miñano, Vitoria (Álava), en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de debatir los siguientes puntos del orden del día y, en su caso, adoptar los pertinentes acuerdos

Orden del día

Primero.-Toma de conocimiento de la dimisión presentada por la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de administradores y, en su caso, modificación de los artículos 15, 17, 18 y 20 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para adoptar como órgano de administración el sistema Administrador Único. Tercero.-Ratificación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Otorgamiento de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Los señores accionistas que así lo deseen podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Vitoria, 20 de julio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Rafael Lavín Armentia.-41.029.