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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca por el Consejo de Administración de la sociedad a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Bilbao (Vizcaya), calle Uribitarte, n.° 10, en primera convocatoria, el día 18 de julio de 2005, a las once horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 19 de julio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración. Quinto.-Propuesta de cese y designación de nuevos miembros del órgano de Administración. Sexto.-Propuesta de modificación del régimen de organización y funcionamiento del Consejo de Administración de la compañía. Séptimo.-Propuesta de elevación del quórum necesario para la válida constitución y adopción de acuerdos en sede de Junta General. Octavo.-Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la compañía como consecuencia de la adopción de los acuerdos anteriores, y la refundición de los mismos. Noveno.-Otorgamiento de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados por la Junta.

Décimo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 27 de junio de 2005.-El Consejero Delegado del Consejo de Administración, don Ignacio Ugartetxe González de Langarica.-37.254.