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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don Fernando Salazar Alonso, mayor de edad, con N.I.F. número 41.945.283-E, en su condición de Administrador solidario de la Compañía mercantil Viajes Salazar, S. A., en uso de las facultades que le confieren los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, por la presente se convoca a los Sres. socios de la compañía a la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2005, a las 16.00 horas, en las naves de Salazarbus, Autopista del Sur, km. 65,5, Cheñeja, Arona, en primera convocatoria y venticuatro horas más tarde en el mismo lugar en segunda convocatoria, si fuere preciso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales; Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2004 y su aprobación, si procede. Segundo.-Propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio 2004 y su aprobación si procede. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación, otorgando plenas facultades para su elevación a público, si preciso fuere y/o inscripción en el Registro Mercantíl.

Arona, 8 de junio de 2005.-Administrador solidario, Fernando Salazar Alonso.-34.395.

Anexo

Nota: Se pone en conocimiento de los Sres. socios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, que podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta o verblamente durante la misma, información gratuíta y copia de los documentos que se someterán a su aprobación, conforme al orden del día (artículos 112 y 212).