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Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores Solidarios de Rafael Morales S.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales y 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañia, sito en Huelva en la carretera nacional 431 Km 86,300 (Peguerillas), en primera convocatoria, el día 29 de Junio de 2005, a las 17,00 horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente al anteriormente indicado, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio 2004, según han sido formuladas por los Administradores y verificadas por el Auditor de Cuentas. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del Resultado. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, a partir de este momento, de forma gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, (Memoria, Balance y Cuenta Pérdidas y Ganancias) así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Huelva, 3 de junio de 2005.-Los Administradores Solidarios: D. Rafael Morales Noguera y D. Enrique Figueroa Castro.-31.675.