Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los accionistas de la compañía Prosevilla, Sociedad Anónima, a Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en la plaza de Pilatos, número 1, de la ciudad de Sevilla, el próximo día 30 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de julio de 2005, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002, una vez que se ha declarado procedente la repetición de la Junta general ordinaria de 29 de junio de 2003. Segundo.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria así como del informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio de 2003, una vez que se ha declarado procedente la repetición de la Junta general ordinaria de 20 de junio de 2004. Tercero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Cuarto.-Aplicación de resultados de los tres ejercicios. Quinto.-Nombramiento de Auditor o Auditores de cuentas, con ratificación de los nombramientos para 2003, 2004 y nuevo nombramiento para 2005. Sexto.-Acuerdo de reducción del capital social para compensar pérdidas y renominalizar el valor nominal de las acciones, con aprobación de la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, todo ello en los términos acordados en la Junta anulada de 30 de junio de 2004. Séptimo.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la Junta efectúen el depósito de sus acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, en el domicilio social.

Están a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos contables y sociales de los ejercicios 2002, 2003 y 2004 que se someten a la aprobación de la Junta así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 24 de mayo de 2005.-El Administrador único, Manuel Luis Sánchez-Moliní Montes.-34.408.