Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Con fecha 13 de junio de 2005, el Consejo de Administración de la Sociedad «Patentes Talgo, Sociedad Anónima», ha adoptado por escrito y sin sesión el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para que se celebre en el domicilio social, sito en Las Rozas (Madrid), calle Gabriel García Márquez, número 4, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a las 9:00 horas y, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 1 de julio de 2005, a las 9:00 horas, en la que se tratarán los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas:

Aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 comprensivas de: Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias individuales, Memoria individual e Informe de Gestión individual.

Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 comprensivas de: Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidados, Memoria consolidada e Informe de Gestión Consolidado. Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004 y aplicación de los resultados obtenidos durante dicho ejercicio.

Segundo.-Reelección de auditores de cuentas.

Tercero.-Ratificación de Consejero nombrado por cooptación y reelección de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades a los efectos de protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, bien personalmente bien mediante representación, serán los establecidos en el artículo 12.º de los Estatutos Sociales.

Madrid, 13 de junio de 2005.-Don Ramón Hermosilla Gimeno, Secretario del Consejo de Administración de «Patentes Talgo, Sociedad Anónima».-34.348.