Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y siguientes de los Estatutos de la Sociedad, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de «Lco Pharm, Sociedad Anónima», que se celebrará en la Sede Social de Vigo, sita en la calle Marques de Valladares, 23 piso 3 oficina 11, el próximo día 2 de Julio de 2005, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y al siguiente día y en la misma hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de Situación, cuenta de Perdidas y Ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Informe acerca de la marcha de la Sociedad. Cuarto.-Aplicación del resultado. Quinto.-Ampliación del Capital Social: Equilibrio entre socios y entrada de nuevos socios. Sexto.-Modificación del Consejo de Administración. Séptimo.-Autorización al presidente del Consejo para la elevación a públicos de estos acuerdos y para su inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Se pone en conocimiento de los Señores Socios que podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea socio o no. En el caso de que opte por ser representado deberá ser conferida tal representación con carácter especial para esta junta en forma prevista en los artículos 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo y de acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y 212.2. de la Ley de Sociedades Anónimas, se les informa que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta los documentos o informes que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

Vigo, 3 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Alfonso Carlos García Esperón.-31.851.