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Convocatoria Junta General de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 30 de junio de 2005, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de Caja Granada, sita en Carretera de Armilla, 6, Granada, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Tercero.-Ampliación del capital social en la cantidad de 500.000 euros (modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en cuanto a la cifra del capital social y número de acciones en que éste se divide). Cuarto.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones (articulo 8 de los Estatutos sociales). Quinto.-Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social (artículo 19 Estatutos sociales). Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y especialmente el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Granada, 7 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Roberto García Arrabal.-34.416.