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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Fábricas Lucía Antonio Beteré, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Torrelaguna, número 77, de Madrid, a las doce de la mañana del próximo día 30 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social llevada a cabo durante el mismo ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del reparto parcial a los accionistas de la prima de emisión. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2005. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos regulados en la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212, apartado 2, de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Auditores de cuentas.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y por la legislación aplicable a esta materia.

Madrid, 14 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Nabal Beteré.-34.409.