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Junta General Ordinaria

La Administradora Única de Transpesca, S.A., acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 10:30 horas, en Vigo (provincia de Pontevedra), plaza de Compostela, n.º 17, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente, en el mismo lugar y a las 11:00 horas. Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Transpesca, S.A. así como de la actuación del Órgano de Administración y la aplicación de resultados de Transpesca, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de propuesta de distribución de dividendos. Tercero.-Autorización a la Administradora Única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, Lectura y Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta, de conformidad, con el artículo 12 de los Estatutos sociales y los artículos 104 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tengan acciones inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en cuenta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Vigo, 1 de junio de 2005.-Ana Belén Barreras Ruano, Administradora Única.-31.403.