State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria

La Administradora Única de Transpesca, S.A., acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 10:30 horas, en Vigo (provincia de Pontevedra), plaza de Compostela, n.º 17, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente, en el mismo lugar y a las 11:00 horas. Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Transpesca, S.A. así como de la actuación del Órgano de Administración y la aplicación de resultados de Transpesca, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de propuesta de distribución de dividendos. Tercero.-Autorización a la Administradora Única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, Lectura y Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta, de conformidad, con el artículo 12 de los Estatutos sociales y los artículos 104 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tengan acciones inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en cuenta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Vigo, 1 de junio de 2005.-Ana Belén Barreras Ruano, Administradora Única.-31.403.