Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores solidarios se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede social de la compañía el día 29 de junio, a las 20:00 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar a las 20:00 horas del día 30 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Delegación especial de facultades para la formalización de avales y pólizas de crédito. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Confección, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas), de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Intervención de Notario en la Junta: Se hace constar que se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de junio de 2005.-Administrador solidario, Eduardo Mascagni Clemente.-34.148.