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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 4 de abril de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Renta Inmobiliaria, Sociedad Anónima, para su celebración el día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en Madrid, calle Luchana, 23, quinta planta, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente, y en su caso adoptar los pertinentes acuerdos sobre los puntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio social. Segundo.-Cese, dimisión y nombramiento de Consejeros, fijación del número de Consejeros. Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación si procede del acta de la Junta General.

Derechos de asistencia y representación: De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos Sociales los accionistas, para poder asistir a la Junta General deberán: (i) ser titulares de un número de acciones que representen al menos 901,52 euros del capital de la Sociedad y (ii) haber depositado sus acciones o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en el domicilio social o en una entidad autorizada, con un mínimo de cinco días de antelación a la celebración de la Junta. Los accionistas podrán agruparse bajo una única representación para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas Generales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona en los términos previstos por la Ley. Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos: (i) Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004 de la Sociedad y (ii) el informe emitido por los auditores externos respecto de las cuentas anuales de la Sociedad.

Finalmente, se hace constar que están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos formuladas en su reunión del día 4 de abril de 2005, por el Consejo de Administración de la sociedad.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, GE Proyectos Inmobiliarios, S. L., debidamente representado por D. Marcelo Couceiro Horcel solicitando la publicación del presente anuncio en nombre y por cuenta de Renta Inmobiliaria, S.A.-34.081.