Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Puerto Real Cogeneración, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 10 horas, en el domicilio social, sito en Puerto Real, Cádiz, Polígono Industrial El Trocadero, sin número, y el día 30 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2004. Propuesta sobre aplicación del resultado. Tercero.-Apoderamiento a favor del Señor Presidente y del Secretario para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Propuesta de reducción del capital social para la compensación de pérdidas acumuladas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión. Nombramientos de Interventores, en su caso.

Los señores accionistas podrán a partir de esta fecha obtener, de forma gratuita, los documentos contables a que hace referencia el punto segundo del Orden del Día. Se notifica a los señores accionistas que está prevista la celebración de la Junta General previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el día 30 de junio.

Puerto Real (Cádiz), 10 de junio de 2005.-El Secretario Consejero, D. Armando Zuluaga Zilbermann. 33.903.