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Convocatoria a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Promociones Deportivas Villajoyosa, Sociedad Anónima, se convoca a todos los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Villajoyosa (Alicante), Partida de Torres, sin número, el día 30 de junio de 2005, a las nueve horas treinta minutos (a.m.), en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el Orden del Día que a continuación se relaciona:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referido todo ello al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad. Cuarto.-Cese del anterior consejo de administración. Quinto.-Nombramiento de un nuevo consejo de administración con determinación expresa del número de consejeros. Sexto.-Toma de conocimiento del acuerdo de ampliación de capital referido en el punto quinto del orden del día de la Junta General Extraordinaria celebrada el 28 de febrero de 2005, y adopción de las medidas oportunas en cuanto a su ejecución. Séptimo.-Delegación de facultades.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 212, y demás concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas, a obtener a partir de la convocatoria de la junta general, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relativos a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, que han de ser sometidos a aprobación en la junta, así como el envío gratuito de los mismos.

Asimismo, se hace constar, a los efectos que se prevén en el artículo 112 de la misma ley, el derecho de todos lo accionistas a solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y obtener, si lo estiman oportuno, entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Villajoyosa (Alicante), a 10 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo. D. Pascual Quesada Escrich. 33.907.