Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Organo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Usansolo (Bizkaia), calle Bidezabal, número 9, en única convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a las 16 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2004, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Usansolo, 9 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, doña Narkixe Medina Arambarri.-33.913.