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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad Island & Continental Meat, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Las Palmas de Gran Canaria, en la Explanada Tomás Quevedo, s/n, Muelle de La Luz, el próximo día 30 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 4 de julio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado en diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la Gestión Social. Tercero.-Decidir sobre la aplicación de los Resultados del ejercicio. Cuarto.-Renovación del cargo de Administrador único de la entidad. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 2005.-El Administrador único, Don José Manuel Hernández Marcos.-34.047.