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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Cirilo Amorós, número 62, de Valencia, el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en caso de ser necesario, el día siguiente día 30 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de Aplicación del Resultado, relativos al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y, en su caso, disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidadores o de Liquidador. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance de liquidación y liquidación de la sociedad mediante la distribución del haber social de acuerdo con las normas establecidas en los Estatutos o, en su defecto por la Junta General. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación del Acta por la Junta General o designación de Interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes sobre los mismos.

Valencia, 10 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Gómez-Lechón Monfort.-34.037.