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Junta General Ordinaria

Por medio de la presente y en mi condición de Administrador Único de la mercantil Electrónica Control e Instalaciones, S. A., se convoca a los accionistas de la misma a la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios de la referida mercantil, a celebrar el próximo día 30 de junio de 2005, a las 20:00 en primera convocatoria, en el domicilio social de Electrónica Control e Instalaciones, S. A., sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid) Edificio Inbisa, calle avenida de los Pirineos número 7, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Quinto.-Ampliación de capital social por medio de aportaciones dinerarias. Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de junio de 2005.-El Administrador único, don Santiago Sarrais Oteo.-33.914.