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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Bauen y Proyectos, S. A., convoca reunión de la Junta General de Accionistas, a las 11 horas, del día 30 de junio de 2005, en el domicilio fiscal de la sociedad (Parque Empresarial Asipo I), n.º 5; E - 33428 Cayés, Lanera, Asturias, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Discusión y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Discusión y aprobación de aplicación del resultado. Tercero.-Discusión y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Parque Empresarial Asipo I - Cayés - Llanera - Asturias, 13 de junio de 2005.-Presidente: Jesús Casimiro Fernández. Consejeros: Alvaro Martínez Fernández, Alberto Fernández Rey. Secretario (no consejero): José Feito Fernández.-34.211.