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Convocatoria Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil «Alzaria Promociones, S.A.», de fecha 25 de mayo de dos mil cinco, se convoca a Junta General de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria a las 19 horas del día veintinueve de junio de 2005, y si no concurriere el quórum legal necesario, en segunda convocatoria, a las 19 horas del siguiente día treinta de junio de 2005, en las oficinas de la Sociedad, calle Marina Pineda, n.º 19.

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, referido al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados y retribución del Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria, o, en su defecto, nombramiento a Accionistas Interventores del Acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 212 del mismo texto legal, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Pérez Latorre.-34.076.