Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y del artículo 100 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Turbofil, So-ciedad Anónima, a celebrar en el domicilio social sito en Olost (antes municipio de Oristà), calle del Pont, número 2 (Barcelona), a las dieciocho horas treinta minutos, del día 3 de febrero de 2005, en primera convoca-toria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, es decir, 4 de febrero de 2005, a las dieciocho horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales auditadas correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2003, de acuerdo con las Cuentas Anuales que, en su caso, hayan sido aprobadas. Tercero.-Aprobación de la gestión social del Administrador Solidario durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Como consecuencia de la defunción de Don José María Costa Bonet, modificación del Órgano de Administración social en Administrador Único, consecuentes modificaciones estatutarias, y nombramiento de Administrador único, en su caso. Quinto.-Información a los señores Accionistas sobre la confección de poderes a otorgar a ejecutivos de la sociedad. Sexto.-Análisis de la situación financiera de la sociedad, viabilidad de futuro y análisis de las soluciones financieras posibles. Séptimo.-Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias o no dinerarias, con apertura de período de suscripción. Octavo.-Análisis y propuestas para ejecutar un plan de retorno de deudas a accionistas. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador Solidario, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y asimismo, podrán examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo previamente en el domicilio social, copia del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales (incluyendo la Propuesta de Distribución de Resultados) y del Informe de Auditoría de Cuentas correspondientes al ejercicio anual finalizado a 31 de diciembre de 2003.

Olost, 11 de enero de 2005.-El Administrador Solidario, Don Roberto Lee Aklin.-1.413.