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Convocatoria de Junta extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad se convoca a los accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana número 91, 14.º C, 28046 Madrid, el día 11 de febrero de 2005, a las once horas en primera convocatoria y el 14 de febrero en segunda, a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Nuevo examen y ratificación de la aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2003, así como de la acordada aplicación de los resultados respectivos efectuada. Segundo.-Nuevo examen y ratificación de la aprobación de la gestión del Administrador Único en el ejercicio 2003. Tercero.-Delegación de facultades. Apoderamientos. Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, incluso mediante su envío, copia íntegra de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y con la amplitud prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de enero de 2005.-El Administrador Único, José María Rodríguez-Miranda.-1.035.