Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores Socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 13.00 horas, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Retribución de Administradores. Quinto.-Reelección de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a los señores socios el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Rafael Calvo González-Gallarza.-32.732.