Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad en Marbella, Málaga, Avenida Severo Ochoa número 28, el día 30 de Enero de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 31 de Enero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para celebrar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento del Administrador Único. Ratificación, en su caso, de actuaciones de personas como administradores de hecho.

Segundo.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales, relativo al Ejercicio Económico de la sociedad.

Tercero.-Situación actual de la compañía y medidas a tomar.

Cuarto.-Reducción del capital social de la compañía a cero, por compensación de pérdidas, y simultáneo aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias a 1.000.000 euros, sin exclusión del derecho de suscripción preferente, previendo la suscripción incompleta.

Quinto.-Modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales de la Compañía referente al Capital Social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunion.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su entrega o envío, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, a 12 de enero de 2004.-El Administrador Único. Don Walter Herman Cornelis de Haas.-1.083.