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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en Las Rozas de Madrid, calle Aquiles, 10 (urbanización Monterrozas), a las doce horas del día 29 de enero de 2004, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital por aportaciones dinerarias y emisión de nuevas acciones; modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración; modificación de los artículos 8.o, 17, 18, 21 y 24 de los Estatutos Sociales, así como derogación de los artículos 19, 20 y 22 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Dimisión, cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Rozas de Madrid, a 12 de enero de 2004.-Carmen Herrero Agüero, Presidenta del Consejo.-715.